ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА
Проверка контрагента по критериям налоговой
Достоверная информация
КОГО и ЗАЧЕМ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ?
Контрагентов
Конкурентов
Свою компанию
ПОПУЛЯРНЫЙ СЕРВИС для ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ и БУХГАЛТЕРОВ
ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТОВ
ВЫ ПОЛУЧИТЕ: «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ»
Данные по контрагенту
  • Полная информация о контрагенте
  • Изменения в ЕГРЮЛ с указанием причины и даты
  • Оценку контрагента на "однодневность" по критериям ФНС
  • Лицензии и выигранные госконтракты
Массовый директор и адрес
  • Данные о наличии руководителя в реестре массовых директоров
  • Данные о наличии учредителя в реестре массовых учредителей
  • Данные о массовом адресе регистрации
  • Данные по компаниям, где совпадают учредители и генеральные директора.
  • Данные о дочерних компаниях
Финансовые отчеты
  • Баланс
  • Выручка
  • Чистая прибыль
  • Основные средства
  • Долгосрочные инвестиции
  • Количество сотрудников
Риск неисполнения обязательств
  • Суды в роли ответчика, истца или третьего лица
  • Судебные производства о банкротстве или ликвидации
  • Изменения в деле о банкротстве за последний месяц
  • Исполнительные производства
  • Дисквалифицированные лица
  • Наличие в реестре недобросовестных поставщиков
ПОЛУЧИТЕ ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О КОНТРАГЕНТЕ
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕРКЕ ИЛИ НАЛОГОВОМ СПОРЕ
Источники данныx
Федеральная Налоговая Служба
Реестр массовых руководителей и массовых учредителей
Реестр адресов массовой регистрации
Реестр бухгалтерской отчетности Росстата
Реестр госконтрактов Казначейства России
Реестр недобросовестных поставщиков
Картотека арбитражных дел
Федеральная служба Судебных Приставов
Реестр дисквалифицированных лиц

Проверка контрагента онлайн – узнайте всю важную информацию о клиенте или партнере в одном месте

 

Хотите удостовериться в добросовестности потенциального клиента или партнера и обезопасить себя от проблем? Воспользуйтесь сервисом КУБ для бесплатной онлайн проверки надежности контрагента по ИНН, ОГРН или названию организации.

Кому и когда требуется проверка контрагента по ИНН или ОГРН онлайн?

Проверять контрагентов на благонадежность необходимо перед заключением договора и началом сотрудничества с каждым новым клиентом или деловым партнером. Это позволит избежать целого ряда рисков, в число которых входят:

  1. Потеря прибыли из-за невыполнения контрагентом-«однодневкой» принятых на себя обязательств (поставки товаров, оказания услуг, оплаты товаров/услуг и т. д.).

  2. Претензии со стороны налоговой из-за невозможности обосновать расходы, которые учитываются при налогообложении прибыли и НДС.

  3. Претензии со стороны налоговой из-за невозможности обосновать полученную налоговую выгоду для возврата НДС.

  4. Потеря репутации из-за работы с недобросовестной организацией и т. д.

Всесторонняя проверка контрагента до заключения с ним договора не только снизит риски при работе с ним, но и станет аргументом в вашу пользу в случае судебных разбирательств с налоговой, так как подтвердит вашу осмотрительность при выборе деловых партнеров и клиентов.

Что входит в проверку контрагента?

Сервис онлайн-проверки контрагентов позволит вам бесплатно и без регистрации проверить клиента или партнера по следующим источникам:

  • Базе ФНС (Федеральной Налоговой Службы) – дает возможность получить краткие сведения из ЕГРЮЛ, информацию о внесении изменений в данные о предприятии, содержащиеся в ЕГРЮЛ, данные о планируемой ликвидации, реорганизации, исключении фирмы из ЕГРЮЛ, уменьшении уставного капитала. Также источник предоставляет сведения о внесении руководителя или учредителей контрагента в реестр лиц, которые отказались от руководства организацией.

  • Реестру массовых руководителей и массовых учредителей – позволяет узнать о наличии в руководстве организации лиц, которые возглавляют несколько юридических лиц.

  • Реестру адресов массовой регистрации – предоставляет данные о регистрации фирмы в местах массовой регистрации и о возможности связаться с представителями контрагента по адресу, указанному в их регистрационных данных.

  • Реестру бухгалтерской отчетности Росстата – позволяет ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента, которая является открытой по пункту 89 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н.

  • Реестру госконтрактов Казначейства России – дает возможность узнать, какие государственные контракты по итогам размещения заказов выполняла и выполняет фирма.

  • Реестр недобросовестных поставщиков – позволяет узнать, не является ли контрагент подрядчиком, поставщиком, исполнителем госзаказов, контракты с которым были расторгнуты по решению суда или из-за существенных нарушений условий сотрудничества.

  • Картотеке арбитражных дел – позволяет узнать, участвовал ли контрагент в арбитражных делах, в каком качестве, а также чем закончилось каждое дело.

  • Базу ФСПП (Федеральной службы Судебных Приставов) – дает возможность узнать, открыты ли в отношении фирмы исполнительные производства и есть ли у нее задолженности в ФСПП.

  • Реестру дисквалифицированных лиц – позволяет узнать о наличии в составе исполнительных органов контрагента дисквалифицированных лиц.

Организационные меры по защите от недобросовестных контрагентов

Для защиты от сотрудничества с недобросовестными организациями рекомендуется разработать внутренний нормативный акт, который будет регламентировать процедуры преддоговорной работы с новыми бизнес-партнерами и заказчиками. В документе указываются:

  • цели и принципы преддоговорной работы с потенциальными контрагентами;

  • порядок взаимодействия менеджеров, служб безопасности и снабжения, юристов и прочих должностных лиц компании, которые контактируют с потенциальными контрагентами;

  • перечень документов, которые в обязательном порядке запрашиваются у нового контрагента;

  • перечень процедур, которые проводятся перед началом сотрудничества с контрагентом в целях его проверки и т. д.

Для проверки каждого нового контрагента на благонадежность, налоговые риски, долги, платежеспособность, финансовую устойчивость и другие параметры выпускаются отдельные приказы.

Не стоит пренебрегать возможностью онлайн-проверки каждого нового партнера или заказчика и получения всех возможных открытых данных о нем. Необходимо полностью отказаться от заключения договоров «задним числом». Для дополнительной защиты от финансовых рисков, которые возникают при работе с недобросовестными контрагентами, можно заключить договоры страхования техники, грузов, гражданской ответственности, перерывов в деятельности и т. д.

Кого еще можно проверить с помощью нашего сервиса?

  • Свою компанию. Проверка бизнеса с помощью сервиса КУБ позволяет понять, как видят вашу организацию потенциальные партнеры и заказчики, выявить свои слабые места и продумать тактику их нейтрализации.

  • Конкурентов. Информация о конкурирующих фирмах станет полезным инструментом для анализа ситуации на рынке и поиска новых путей привлечения клиентов.

Преимущества сервиса КУБ

  1. Проверка контрагентов на налоговые риски и на судебные дела выполняется бесплатно и без регистрации.

  2. Для получения информации о контрагенте нужны только ИНН, ОГРН ил наименование организации.

  3. Все данные собраны в одном месте – вам не нужно посещать сайты разных ведомств и реестров.

При возникновении вопросов об использовании онлайн-сервиса КУБ для проверки контрагентов на благонадежность свяжитесь с нами по телефону +7 (800) 500-5436 или по электронной почте support@kub-24.ru.